Cómo los cibercriminales blanquean dinero a través de criptomonedas

El artículo describe cómo los ciberdelincuentes convierten dinero obtenido de actividades ilícitas —como estafas y ataques con ransomware— en fondos aparentemente legales utilizando criptomonedas. Una vez que reciben pagos en bitcoins u otras criptodivisas, los atacantes intentan ocultar el origen de los fondos a través de mezcladores (‘mixers’), contratos inteligentes (‘escrow’) y plataformas no reguladas que simulan funcionar como ‘exchanges’. Las investigaciones, lideradas por expertos como Raúl Orduna y George Smaragdakis, revelan que el proceso implica fragmentar el dinero en múltiples direcciones blockchain, dificultando su rastreo. Además, recurren a casinos online y microapuestas para integrar los fondos sucios en la economía legal. El Proyecto Horizon de la UE, en el que colaboran policías, universidades y centros de investigación, busca entender y anticipar estos mecanismos para detectar patrones de comportamiento y desarrollar modelos predictivos. A pesar de la transparencia inherente a la blockchain, el anonimato sigue siendo un gran obstáculo para las fuerzas del orden. El artículo destaca la creciente sofisticación de los métodos de blanqueo y la importancia de seguir el dinero para reducir el incentivo económico de los ataques cibernéticos.